L’entrepreneur de 30 ans a créé l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. (Dossier)
Sam Bankman-Fried, qui a fondé et dirigé FTX jusqu’à ce qu’une crise de liquidité oblige la bourse de crypto-monnaie à déclarer faillite le mois dernier, a été arrêté lundi aux Bahamas après avoir été inculpé par les procureurs américains.
Cela marque une chute de grâce étonnante pour l’entrepreneur de 30 ans qui a profité d’un boom de la crypto-monnaie pour créer l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde et une valeur nette que Forbes a fixée il y a un an à 26,5 milliards de dollars.
La bourse, lancée en 2019 et basée aux Bahamas, a déposé son bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l’effondrement alors que les commerçants se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures.
Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il avait procédé à l’arrestation après avoir reçu la confirmation formelle des charges retenues contre Bankman-Fried, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.
Un communiqué de la police des Bahamas a indiqué que Bankman-Fried avait été arrêté peu après 18h00 lundi (23h00 GMT) dans son complexe d’appartements, situé à Albany, Nassau, aux Bahamas.
« Il a été arrêté en référence à diverses infractions financières contre les lois des États-Unis, qui sont également des infractions contre les lois du Commonwealth des Bahamas », indique le communiqué, ajoutant qu’il a été arrêté sans incident et qu’il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nassau le Mardi.
Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a confirmé que Bankman-Fried avait été arrêté aux Bahamas, mais a refusé de commenter les accusations.
« Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. . « Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là. »
Mark Cohen, un avocat de Bankman-Fried, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
L’inculpation de Bankman-Fried par les autorités américaines intervient alors que le ministère de la Justice envisage des accusations contre un acteur bien plus important dans le monde de la cryptographie, l’échange leader de l’industrie Binance.
Reuters a rapporté lundi que certains procureurs du ministère de la Justice pensaient avoir rassemblé suffisamment de preuves dans leur longue enquête sur Binance pour inculper la société et certains hauts dirigeants. Un porte-parole de Binance a déclaré à Reuters à propos de l’histoire : « Nous n’avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas approprié pour nous de commenter si nous l’avions fait. »
Binance fait l’objet d’une enquête pour d’éventuelles violations de blanchiment d’argent et de sanctions, a rapporté Reuters. D’autres membres du département ont plaidé pour prendre le temps d’examiner davantage de preuves, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.
L’arrestation est également intervenue un jour avant la comparution prévue de Bankman-Fried devant les législateurs américains mardi, où il prévoyait de témoigner via un lien vidéo.
Le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis devait entendre Bankman-Fried et l’actuel PDG de FTX, John Ray, lors de la première d’une série d’audiences pour examiner l’effondrement de FTX à partir de 10 h HE (15 h 00 GMT).
ENQUÊTES
La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à sa société de négoce exclusive, Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients avaient disparu, ont déclaré les gens.
Bankman-Fried a déclaré à Reuters que la société n’avait pas « transféré secrètement », mais avait plutôt mal interprété son « étiquetage interne déroutant ». Interrogé sur les fonds manquants, il a répondu : « ??? »
Dans une série d’entretiens et d’apparitions publiques fin novembre et décembre, Bankman-Fried a reconnu les échecs de la gestion des risques, mais a cherché à se distancier des accusations de fraude, affirmant qu’il n’avait jamais sciemment mélangé les fonds des clients sur FTX avec les fonds d’Alameda.
« Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude », a déclaré Bankman-Fried dans une interview le 30 novembre au Dealbook Summit du New York Times, ajoutant qu’il ne pensait pas personnellement avoir de responsabilité pénale.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.
Le bureau du procureur américain à Manhattan, dirigé par le procureur vétéran de la fraude en valeurs mobilières Williams, a commencé à la mi-novembre à enquêter sur la façon dont FTX gérait les fonds des clients, a déclaré à Reuters une source au courant de l’enquête.
La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont également ouvert des enquêtes.
Les investisseurs américains en crypto ont également poursuivi Bankman-Fried, alléguant que lui et un grand nombre de célébrités qui ont promu FTX se sont livrés à des pratiques trompeuses, laissant aux investisseurs 11 milliards de dollars de dommages et intérêts.
La disparition de FTX a marqué la dernière tourmente de l’industrie de la crypto-monnaie cette année. Le marché global de la cryptographie s’est effondré au milieu d’une série d’effondrements qui ont abattu d’autres acteurs clés, notamment Voyager Digital et Celsius Network.
(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)
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