FTX poursuit le fondateur Sam Bankman-Fried et d’anciens hauts fonctionnaires pour plus d’un milliard de dollars

FTX Trading a poursuivi vendredi le fondateur Sam Bankman-Fried et d’autres anciens dirigeants de la bourse de crypto-monnaie, cherchant à récupérer plus d’un milliard de dollars qu’ils auraient détournés avant la faillite de FTX.

La plainte déposée devant le tribunal des faillites du Delaware nomme également comme défendeurs Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried; l’ancien chef de la technologie FTX, Zixiao « Gary » Wang ; et l’ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh.

FTX a déclaré que les accusés détournaient continuellement des fonds pour financer des condominiums de luxe, des contributions politiques, des investissements spéculatifs et d’autres « projets favoris », tout en commettant « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire ».

Les transferts frauduleux présumés se sont produits entre février 2020 et novembre 2022 lorsque FTX a demandé la protection du chapitre 11 et peuvent être annulés – ou « évités » – en vertu du code américain des faillites ou de la loi du Delaware, a déclaré FTX.

Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter. Les avocats des autres accusés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

FTX est maintenant dirigé par John Ray, qui a aidé à gérer Enron après la faillite du négociant en énergie en 2001.

Les procureurs américains ont qualifié Bankman-Fried de cerveau d’une fraude qui a conduit à l’effondrement de FTX et a inclus le détournement de milliards de dollars de fonds de clients.

Bankman-Fried a plaidé non coupable à plusieurs accusations criminelles. Ellison, Wang et Singh ont plaidé coupable et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Selon la plainte de jeudi, les transferts frauduleux comprenaient plus de 725 millions de dollars de capitaux propres que FTX et West Realm Shires, une entité contrôlée par Bankman-Fried, ont attribués « sans recevoir aucune valeur en échange ».

FTX a déclaré que Bankman-Fried et Wang avaient également détourné 546 millions de dollars pour acheter des actions de Robinhood Markets, tandis qu’Ellison avait utilisé 28,8 millions de dollars pour se payer des bonus.

Il a également déclaré qu’une partie de la défense pénale de Bankman-Fried était financée par un « cadeau » de 10 millions de dollars qu’il avait fait à son père.

« Les transferts ont été effectués lorsque (les entités liées à FTX) étaient insolvables, et les accusés le savaient », a déclaré FTX.

La loi fédérale permet aux syndics de faillite d’éviter les transferts de biens effectués au cours des deux années précédant les dépôts en vertu du chapitre 11, si les transferts sont effectués pour un montant inférieur à leur valeur et dans l’intention de frauder une succession de faillite.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)