LONDRES, 24 juillet (Reuters) – Un tribunal de Londres a ordonné lundi à un ex-avocat de l’ancien gouverneur de l’Etat pétrolier nigérian James Ibori de payer environ 28 millions de livres (environ 36 millions de dollars) pour avoir aidé à dissimuler des fonds obtenus illégalement.
Bhadresh Gohil a été reconnu coupable en 2010 de 13 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’autres infractions liées à son rôle d’avoir aidé Ibori, qui a été gouverneur de l’État du Delta dans le sud du Nigéria de 1999 à 2007, à dissimuler le produit d’activités criminelles.
Gohil, qui a été condamné à 10 ans de prison en 2010 et a purgé la moitié de sa peine, a été condamné lundi à payer un peu plus de 28 millions de livres ou à encourir une nouvelle peine de six ans, a déclaré le Crown Prosecution Office (CPS) britannique dans un communiqué.
La décision intervient après qu’Ibori, qui a abusé de son bureau pour s’enrichir et blanchir des millions en Grande-Bretagne et ailleurs, a été condamné vendredi à payer 101,5 millions de livres (130 millions de dollars) sous peine de huit ans de prison.
Ibori, qui se trouve au Nigeria, a déclaré qu’il ferait appel.
Son ordonnance de confiscation est la deuxième plus importante rendue en vertu de la loi britannique de 2002 sur les produits du crime depuis son entrée en vigueur, selon les données obtenues par Reuters auprès du CPS en vertu d’une loi sur la liberté d’information. Gohil est le cinquième plus grand.
Avec ses services financiers et juridiques très développés et son marché immobilier lucratif, la Grande-Bretagne est une plaque tournante mondiale du blanchiment d’argent, mais il est rare que les kleptocrates étrangers qu’elle attire soient poursuivis en justice et le cas d’Ibori reste aberrant.
Le processus de confiscation a pris plus d’une décennie depuis la condamnation d’Ibori en raison de longs délais judiciaires et de querelles juridiques à Londres.
La National Crime Agency (NCA), qui a été impliquée dans le processus, a déclaré que l’affaire démontrait sa détermination à poursuivre les actifs criminellement obtenus qui ont été investis en Grande-Bretagne.
« Les fonds d’Ibori seront restitués au gouvernement nigérian où ils seront réinvestis dans les services publics », a déclaré le commandant de la branche de la NCA, Suzanne Foster.
En 2021, la Grande-Bretagne a restitué 4,2 millions de livres qui avaient été confisquées à l’ex-femme d’Ibori et à sa sœur, qui ont également purgé une peine de prison pour l’avoir aidé.
Helen Taylor, chercheuse juridique principale au groupe de campagne Spotlight on Corruption, a déclaré que les ordonnances représentaient une étape importante dans la procédure judiciaire marathon, mais que l’application et le rapatriement seraient difficiles.
« Après plus d’une décennie de retard, il est essentiel que le Royaume-Uni agisse maintenant rapidement pour assurer le retour transparent et responsable de ces avoirs confisqués au Nigeria », a-t-elle déclaré.
Reportage de Sam Tobin et Estelle Shirbon; Montage par Susan Fenton et Nick Macfie
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