Exclusif: le Panama s’attend à être rayé de la liste de surveillance des crimes financiers en octobre

29 juin (Reuters) – Le Panama s’attend à ce que le GAFI, organisme de surveillance international de la criminalité financière, le retire en octobre de la liste de surveillance des pays jugés comme faisant trop peu pour lutter contre le blanchiment d’argent, a déclaré le vice-ministre des Finances du pays, ajoutant que d’autres groupes intergouvernementaux pourraient suivre. costume.

La nation d’Amérique centrale doit de toute urgence sortir des listes de surveillance afin de pouvoir reprendre sa place en tant que centre financier, a déclaré mercredi le vice-ministre des Finances Jorge Almengor dans une interview. Il a ajouté qu’en raison de la présence du Panama sur les listes de surveillance internationales, certains pays étrangers ont exigé une plus grande diligence raisonnable de la part de leurs propres entreprises afin de faire des affaires au Panama.

Le premier passage du Panama sur la soi-disant liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui peut avoir un impact sur les cotes d’investissement et la réputation d’un pays, a eu lieu de 2014 à 2016. Le GAFI est une organisation intergouvernementale fondée en 1989 pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Il a été retiré de la liste pendant les trois années suivantes, au cours desquelles il a traité des conséquences du scandale des Panama Papers, une fuite d’un cabinet d’avocats basé au Panama qui a révélé un réseau de sociétés offshore secrètes dissimulant la richesse des riches et des puissants.

En 2019, le GAFI a de nouveau placé le Panama sur sa liste, affirmant que le pays faisait trop peu de progrès en matière de transparence financière. En 2020, l’Union européenne a ajouté le Panama à sa propre liste de pays jugés « non coopératifs » à des fins fiscales.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que le bloc ne retirerait pas le Panama de sa liste à moins que le GAFI ne le fasse d’abord.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également inclus le Panama sur sa propre liste de surveillance.

Une visite prévue au Panama par des responsables du GAFI début septembre devrait être « 100% réussie », a déclaré Almengor. Il a déclaré que la visite devrait aboutir au retrait du Panama de la liste de surveillance lors d’une réunion plénière du GAFI en octobre.

« La sortie de la liste du GAFI en octobre devrait avoir un impact immédiat », a-t-il déclaré. « Nous pourrions sortir de la liste de l’UE dans les mois à venir. »

Au plus tard, l’UE devrait retirer le Panama de sa liste avant la fin de l’administration actuelle du président panaméen Laurentino Cortizo en juillet 2024, a déclaré Almengor. Il a ajouté que le retrait de la liste de l’OCDE pourrait prendre plus de temps car davantage d’efforts pour échanger des informations sont nécessaires.

Le GAFI, l’OCDE et l’UE n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le Panama a créé un système en ligne pour collecter des informations sur les bénéficiaires finaux des bénéfices des entreprises et les rendre accessibles aux autorités en cas de besoin, comme l’a demandé le GAFI.

Almengor a déclaré qu’à la fin juin, plus de 74% des entités juridiques panaméennes avaient été ajoutées au système, mais a ajouté que le gouvernement devait encore améliorer le rythme auquel il fournit des informations et la qualité des données stockées.

Les autorités panaméennes peuvent désormais ouvrir des enquêtes sur les entreprises pour non-respect des normes de transparence, avec des amendes allant de 1 000 à 1 million de dollars, a déclaré le vice-ministre.

Le gouvernement se prépare à finaliser un décret dans les 45 jours qui devrait augmenter la quantité d’informations que les entreprises enregistrées au Panama sont tenues de divulguer, a-t-il déclaré.

Reportage de Valentine Hilaire à Mexico Montage par Sarah Morland et Matthew Lewis

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