L’Allemagne va créer un nouvel organisme pour lutter contre le blanchiment d’argent

BERLIN, 24 juillet (Reuters) – L’Allemagne va créer un nouvel organisme, le Bureau fédéral du renseignement financier, dans le cadre d’une législation prévue pour lutter contre le blanchiment d’argent, selon un projet de loi consulté par Reuters.

Le nouveau bureau, qui sera mis en place l’année prochaine, centralisera le suivi et l’analyse du blanchiment d’argent et l’application des sanctions. L’objectif est d’avoir 1 700 employés, avec des bureaux à Dresde et à Cologne, a déclaré un porte-parole du ministère des Finances.

L’Allemagne a été critiquée l’année dernière par le Groupe d’action financière mondial (GAFI) pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre le blanchiment d’argent, bien qu’elle soit l’un des plus grands centres de trésorerie au monde.

L’évaluation a mis en évidence une série de défaillances, notamment un manque de contrôle sur ceux qui gèrent de grosses sommes d’argent, comme les agents immobiliers, ajoutant que si l’Allemagne comprenait les risques, elle n’avait pas fait assez pour y faire face.

En réponse, le ministre des Finances, Christian Lindner, a déclaré que l’Allemagne centraliserait le contrôle, installerait du personnel supplémentaire et moderniserait la technologie des autorités.

Actuellement, deux organes distincts sont chargés de surveiller le blanchiment d’argent potentiel et d’imposer des sanctions, le Bureau central d’application des sanctions et le Bureau central d’enquête sur les transactions financières.

Le ministère allemand des Finances, qui rédige la législation, consacrera plus de 700 millions d’euros (775,60 millions de dollars) à sa mise en œuvre entre 2024 et 2027, selon le projet de loi.

La législation comprendra une nouvelle procédure d’enquête pour clarifier l’origine des fonds dépensés pour l’acquisition d’actifs suspects de grande valeur, ont indiqué des sources gouvernementales.

Le Federal Bureau of Financial Intelligence proposera également des formations pour développer une expertise spécifique dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

(1 $ = 0,9025 euro)

Reportage de Maria Martinez et Christian Kraemer; Montage par Friederike Heine et Susan Fenton

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.